Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық), передает kazlenta.kz.
Организаторы представляли свою схему как социальную жилищную программу и обещали участникам возможность приобретения жилья с последующей беспроцентной рассрочкой. Кроме того, вкладчикам сулили доход в размере 15–30% ежемесячно от вложенных средств и дополнительные бонусы в размере 10% за привлечение новых участников.
На деле средства поступали не на счета благотворительного фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры», как заявлялось, а напрямую на личные счета организатора в банках второго уровня. Счета фонда при этом оставались без движения.
По данным следствия, в схему удалось привлечь 515 человек, общий ущерб составил более 50 миллионов тенге.
Судом на банковские счета подозреваемого наложен арест. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.
Расследование продолжается. Другие детали дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.