Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу раскрыл крупную оптовую сеть, занимавшуюся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана через мессенджер Telegram и курьерскую доставку, передает kazlenta.kz.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было выявлено пять складов, где хранилась запрещённая продукция. Во время обысков изъято более 490 тысяч вейпов, а предполагаемый доход от их реализации мог превысить 6 млрд тенге.
Кроме того, по данным следствия, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием подставных лиц («дроперов»), на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их происхождения. Часть средств организатор направил на сделки по поставке кофе из-за рубежа на сумму свыше 92 млн тенге.
С санкции суда арестована автомашина, использовавшаяся для доставки запрещённой продукции. Организаторы бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается, иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.