Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы ведёт расследование в отношении компании «Amir Capital», которую подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает kazlenta.kz.
Фирма позиционировала себя как международный инвестиционный фонд и в течение трёх лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая доходность 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила через реферальные ссылки на сайте, а пополнение счетов осуществлялось в криптовалюте через кошелёк Amir Wallet.
По данным следствия, выплаты вкладчикам осуществлялись за счёт притока новых участников. В схему вовлечены более 40 человек. С конца 2021 года доступ к выводу средств был ограничен, организаторы объясняли это «техническими сбоями», однако доступ так и не восстановили.
Санкцией суда арестованы криптоактивы на сумму свыше $10 млн, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых заключена под стражу на два месяца.
Расследование продолжается, остальная информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК.