Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, организаторы под видом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты обещали вкладчикам гарантированный доход – по 5% от суммы взноса за каждого нового привлечённого участника.
Для участия гражданам предлагалось зарегистрироваться на сайте и внести сумму от 100 долларов США.
Отмечается, что одна из подозреваемых ранее была участницей известных финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko». Получив там прибыль, она решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.
В результате в деятельность «S-Group» было вовлечено 59 человек, которые вложили свыше 136 миллионов тенге. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом – имущество арестовано по решению суда.
В отношении трёх организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.