В Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group», передает kazlenta.kz.
По информации пресс-службы АФМ, организаторы представлялись международной инвестиционной компанией, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании. Они предлагали гражданам вложения с «высокой доходностью» – от 0,5% до 1,5% в день, принимая средства в криптовалюте USDT на сумму от $20 до $10 000.
На деле выплата «прибыли» осуществлялась за счёт новых поступлений – классическая схема финансовой пирамиды. Для создания видимости легальности подозреваемые арендовали офисы, проводили презентации, конференции и активно вели Telegram-канал с рекламой «инвестиционных возможностей».
Благодаря оперативным действиям департамента АФМ удалось предотвратить масштабное распространение схемы – в неё успели вложиться лишь 30 граждан, общий ущерб составил более 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу отмечает, что с начала года:
– завершено 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиде;
– возмещён ущерб на 7 млрд тенге;
– заблокировано более 14 тыс. сайтов с фейковыми инвестиционными предложениями;
– закрыто свыше 100 противоправных чатов в соцсетях с общей аудиторией более 500 тыс. человек.