Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что специалисты ведомства продолжают выявлять новые схемы хищения пенсионных накоплений, передает kazlenta.kz.
По его словам, мониторинг проводится на постоянной основе, и в некоторых регионах могут быть обнаружены дополнительные факты незаконного вывода средств, в том числе через выплаты на жильё.
В настоящий момент в некоторых регионах могут быть дополнительно выявлены такие факты, когда получили деньги, в том числе через выплаты на жилище. Мы вам дополнительно сообщим, – отметил Елемесов в кулуарах Сената.
Ранее в АФМ сообщили о пяти преступных группах, которые оформляли фиктивные документы и выводили пенсионные накопления из ЕНПФ. Для реализации схем использовались более 30 стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах страны.
Как выяснилось, эти медицинские организации существовали лишь на бумаге – у них не было помещений, оборудования и квалифицированного персонала.