Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Takorp», передает kazlenta.kz.
По данным АФМ, подозреваемые создали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Участникам предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США с гарантией 100% доходности.
Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты производились в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.
Для создания видимости легитимности организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
Всего в пирамиду «Takorp» было вовлечено 117 человек. С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тысячи долларов США.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.