В Алматы завершено расследование по делу многоуровневой финансовой пирамиды «Asar Baspana». Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили в Департаменте экономических расследований. Работу следствия координировала прокуратура города, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана, маскируясь под потребительский кооператив.
В схему были вовлечены более 90 тысяч человек. Общая сумма вложенных средств превысила 25 млрд тенге.
Следствие установило, что деньги вкладчиков во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях. Учет поступающих средств намеренно не велся, чтобы скрыть следы преступлений.
Уголовное дело направлено в суд.
В прокуратуре Алматы призвали казахстанцев сохранять бдительность и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода.