Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области расследует уголовное дело в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконной организации интернет-казино под брендом 1Win, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, для прикрытия деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Онлайн-платформа предоставляла доступ более чем к 11 тысячам игр, а также принимала ставки на спортивные и киберспортивные события.
Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись через банковские карты, электронные платёжные системы и криптовалюту.
Подозреваемые объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также инициирована досудебная конфискация имущества, добытого преступным путём. Речь идёт об автомобилях Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежных средствах на счетах – 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.
Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.