Подпольные займы под 120% годовых: дело на 1,8 млрд тг направили в суд в СКО

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, мошенничества и самоуправства с применением насилия, передает kazlenta.kz.

По данным следствия, с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты, принимая имущество в залог. При этом лицензии на такую деятельность у него не было.

Чтобы придать сделкам видимость законности, в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически выданные. В них заранее включались начисленные проценты. Размер ежемесячного вознаграждения составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых.

Кроме того, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, которые на деле использовались для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход от такой деятельности, по данным следствия, превысил 1,8 млрд тенге.

От действий подозреваемого пострадали граждане, оказавшиеся в кабальных условиях. В поисках быстрой финансовой помощи они сталкивались с чрезмерными процентами и риском потери имущества. Следствие также установило, что мужчина систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков, принуждая их к передаче денег или недвижимости.

Помимо этого, подозреваемый инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма – 11 млн тенге – была взыскана дважды по разным документам. При этом суду умышленно не предоставлялась информация о фактическом исполнении обязательств.

С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. В перечень арестованного вошли две квартиры, два жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.