Столичный Департамент АФМ проводит расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy», передает kazlenta.kz.
По информации пресс-службы ведомства, организатор, представляясь представителем чилийской компании «Sirius Energy», убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.
Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.
С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась.
В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.
Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.
Иная информация в интересах следствия не разглашается, – отметили в АФМ.