В Западно-Казахстанской области пресечена схема по выводу средств, полученных мошенническим путём, через так называемых дропперов, передает kazlenta.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемый Вейднер Т.Е. организовал схему незаконного доступа к банковским счетам граждан. Он подыскивал людей, на чьи имена оформлялись счета, и передавал доступ к онлайн-банкингу для проведения операций и обналичивания средств. За участие дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов США.
Один из эпизодов произошёл в октябре 2025 года в Уральске. На имя студента были открыты банковские счета, доступ к которым передали организатору. Через них проводились операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, после чего средства конвертировались и переводились за границу.
Позже студент понял, что участвует в незаконной схеме, и обратился в правоохранительные органы. Это позволило заблокировать счета.
После этого подозреваемый и его сообщники начали оказывать на него давление: требовали повторной верификации банковских приложений, удерживали в квартире и под угрозами заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги забрали себе. Также его сопровождали в банках и госорганах, пытаясь снять ограничения со счетов.
Организатор схемы заключён под стражу. В отношении шести его предполагаемых сообщников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ напомнили, что участие в схемах дропперства – передача банковских данных и доступа к счетам – является уголовно наказуемым деянием.
Отмечается, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.