В Акмолинской области полицейские задержали двух жителей Кокшетау, подозреваемых в участии в схеме вывода денег, полученных мошенническим путём, передает kazlenta.kz.
По предварительным данным, они организовали канал обналичивания средств через так называемых дропперов. Для этого оформляли банковские карты и счета на третьих лиц – студентов и людей без определённого места жительства.
Через мессенджеры, в том числе Telegram, подозреваемые искали желающих «подзаработать». Им предлагали за вознаграждение передавать банковские реквизиты и проводить переводы средств, поступающих от обманутых граждан.
После поступления денег фигуранты обналичивали их через банкоматы, часть переводили в криптовалюту и отправляли организаторам мошеннических схем.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дела, проверяет причастность подозреваемых к другим эпизодам, а также уточняет количество потерпевших и сумму ущерба.
В правоохранительных органах напоминают: участие в подобных схемах, даже под видом «лёгкого заработка», влечёт уголовную ответственность.