В Актобе суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Harmony Rider Technology (HRT), а также легализации преступных доходов. Расследование провёл департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, в 2024 году группа лиц организовала финансовую пирамиду, представляя её как международную компанию по покупке и сдаче в аренду электросамокатов за рубежом. При этом выплаты участникам формировались исключительно за счёт средств новых вкладчиков.
Для привлечения клиентов использовались соцсети, мессенджеры, а также офлайн-встречи и презентации. В Актобе был арендован офис, где проводились агитационные мероприятия.
Суммы вложений варьировались от 350 до 20 000 долларов, а обещанный доход составлял от 12 до 690 долларов в сутки.
Деньги выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и переводом на банковские счета.
В результате в пирамиду привлекли средства 115 вкладчиков на общую сумму более 197 млн тенге. На эти деньги организаторы приобрели три автомобиля, один из которых оформили на родственника.
Суд признал организаторов виновными и назначил им наказание – до 6 лет лишения свободы.
Также в доход государства конфискованы три автомобиля.
Приговор вступил в законную силу.