Департамент АФМ по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth», передает kazlenta.kz.
По данным следствия, подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта в городе. Платформа работала через сайт и мессенджеры, в том числе чат «Күнделікті табыс», где сначала продвигались товары, а затем пользователей вовлекали в инвестиционную схему.
Участникам предлагали купить один из пакетов и ежедневно просматривать рекламу. При этом обещали доход от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с бонусами за привлечение новых участников.
Деньги принимались через банковские счета физических лиц, после чего переводились в криптовалюту через P2P-операции. Для создания доверия организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис, проводили рекламу и демонстрировали «доходность».
В результате в пирамиду вложились 78 человек, общий ущерб превысил 110 млн тенге.
Подозреваемая арестована. По решению суда наложен арест на её земельный участок в Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ напомнили, что перед вложением средств важно проверять легальность инвестиционных проектов и не доверять обещаниям высокой прибыли.