Агентство по финансовому мониторингу РК завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, в течение пяти лет поставляло их в медицинские организации страны.
При этом, несмотря на установленные производителем предельные цены, руководство компании организовало схему завышения стоимости через подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ. Через неё проводились фиктивные сделки, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.
В результате государству причинён ущерб на сумму 3,7 млрд тенге.
Кроме того, следствие установило схему вывода средств: через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями и оформление подложных счетов-фактур было обналичено свыше 4 млрд тенге. Уклонение от уплаты налогов составило более 637 млн тенге.
На полученные средства подозреваемые приобрели 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. На это имущество наложен арест с целью последующей конфискации.
В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё один находится под залогом.
Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Иная информация не разглашается в интересах следствия.