Департамент АФМ по Жамбылской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает kazlenta.kz.
По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы под названиями «Envida ai ежедневный пассивный доход» и «Envida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где привлекали граждан, обещая стабильный высокий заработок.
Как сообщили в АФМ, маркетинговая модель проекта была построена по многоуровневой системе, при которой основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков.
При этом проект позиционировался как международная экосистема и заявлял об инвестициях в реальные активы.
По данным следствия, в финансовую пирамиду были вовлечены более 370 вкладчиков.
Участники проекта зарегистрированы в шести регионах Казахстана – Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях, а также в Алматы.
В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит, – говорится в сообщении ведомства.
В АФМ также напомнили, что для проверки компаний на наличие признаков финансовой пирамиды действует Telegram-бот «Baiqa, piramida!».
Казахстанцев призвали быть бдительными, не вкладывать деньги в сомнительные финансовые организации и при выявлении признаков финансовой пирамиды обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания.