В Астане полицейские задержали двоих молодых людей, которых подозревают в участии в мошеннической схеме с использованием банковских счетов, передает kazlenta.kz.
По данным полиции, жертвой телефонных аферистов стала 78-летняя жительница столицы. Злоумышленники представились сотрудниками государственных органов и банков и убедили пенсионерку перевести все свои сбережения на якобы «безопасные счета».
Кроме того, по указанию мошенников женщина продала ювелирные изделия и также перечислила вырученные деньги.
Во время расследования полицейские установили владельцев банковских счетов, на которые поступали деньги потерпевшей. Ими оказались 19-летний и 21-летний жители Астаны.
По версии следствия, за денежное вознаграждение молодые люди предоставляли мошенникам свои банковские счета, мобильные телефоны, SIM-карты, а также регистрировали банковские приложения и аккаунты на криптовалютной бирже, которые затем использовались в преступной схеме.
На счет одного из задержанных поступил 1 млн тенге, на счет второго – 2,5 млн тенге, полученных преступным путем.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту дропперства. Проводится досудебное расследование.
В полиции напомнили, что нельзя передавать посторонним реквизиты банковских карт, коды подтверждения, логины и пароли от банковских приложений, а также оформлять счета, SIM-карты и финансовые сервисы на свое имя за вознаграждение. Это может повлечь уголовную ответственность.