Жителя Костанайской области осудили за незаконные операции с цифровыми активами и легализацию преступных доходов. Приговор вступил в законную силу 14 июля 2026 года, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в прокуратуре, 28-летний мужчина получил два года лишения свободы. Кроме того, суд запретил ему в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.
По данным следствия, с 2020 по 2024 год осужденный без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance незаконную торговлю необеспеченными цифровыми активами в формате P2P.
Для проведения финансовых операций он использовал банковские счета, оформленные как на себя, так и на родственников и других лиц.
Следствие установило, что за это время мужчина получил незаконный доход на сумму более 1,9 млрд тенге. Чтобы скрыть происхождение денег, он размещал их на депозитах в банках второго уровня.
По иску прокуратуры суд постановил взыскать с осужденного в доход государства свыше 1,9 млрд тенге.
Также в доход государства конфискованы 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы стоимостью 7,9 тыс. долларов США.