В Северо-Казахстанской области к двум годам ограничения свободы осуждён Ростовщиков Е.В., который незаконно занимался предпринимательской и микрофинансовой деятельностью без соответствующей лицензии, передает kazlenta.kz.
Как установил Департамент АФМ по СКО, мужчина выдал 78 займов гражданам, которые нуждались в деньгах и не могли получить банковское финансирование.
Займы оформлялись по двум схемам. В первом случае стороны заключали нотариальный договор займа, однако фактические условия сделки в документе не указывались. В сумму включались выданные деньги и проценты за весь период пользования займом. Обеспечением служил залог имущества.
Во втором случае займ маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось в качестве обеспечения. После возврата займа договор расторгался, а имущество возвращалось владельцу.
Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок мужчина систематически выдавал деньги под проценты и залог имущества.
В результате незаконной деятельности был получен преступный доход в размере 774 млн тенге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы.
По приговору суда в доход государства конфискованы шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.