Суд Конаева вынес приговор руководителям финансовой пирамиды «Amanat Drive», которая привлекла более 8 тысяч вкладчиков, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, один из руководителей – Шүкен К.К. – приговорен к 8 годам лишения свободы. Үрәтбек М.С. получил 1 год лишения свободы.
В ходе расследования установлено, что общий объем вложенных в финансовую пирамиду средств превысил 21 млрд тенге.
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
По данным АФМ, для легализации преступных доходов использовалась многоуровневая схема с участием подконтрольных компаний. Через фиктивные договоры на оказание рекламных, аналитических и других услуг было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Имущество оформили на доверенных лиц, чтобы скрыть его от возможной конфискации.
Суд постановил конфисковать квартиры и автомобили в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.