Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры расследует дело о мошенничестве, связанном с выдачей микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, потенциальных заёмщиков привлекали через социальные сети агрессивной рекламой займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
После этого фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заёмщикам перечисляли значительно меньшую сумму, а часть средств удерживали в качестве комиссий и других платежей, о которых заранее не сообщалось.
Кроме того, до заключения сделки в полном объёме не раскрывалась информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях.
Возврат денег осуществлялся через банковские карты третьих лиц – дропперов.
По данным АФМ, для работы интернет-ресурса и взаимодействия с заёмщиками использовалась разветвлённая инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.
Во время обысков сотрудники изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК разглашению не подлежит.