Руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года, возвращена из Турции в Казахстан. Об этом сообщили в Департаменте АФМ по Алматы, передает kazlenta.kz.
Операция проведена совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.
По данным следствия, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денег, поступавших от новых вкладчиков.
Такая схема создавала видимость доходности и позволяла продолжать привлекать средства граждан.
В результате противоправной деятельности подозреваемая привлекла в финансовую пирамиду более 160 млн тенге вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.