В Алматы вынесли приговор по делу о деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «AB» (Asar Baspana). По данным суда, через структуру от граждан привлекли более 25,4 млрд тенге, передает kazlenta.kz.
Как установил Алмалинский районный суд Алматы, схема начала работать в январе 2023 года. Её организатор предлагал гражданам участвовать в программах потребительского кооператива «ПК AB», обещая возможность получать доход, приобрести автомобиль или жильё.
Для привлечения вкладчиков в разных городах Казахстана открывали региональные офисы, проводили встречи и онлайн-мероприятия. К работе также привлекли региональных руководителей, которые занимались поиском новых участников, приёмом денег и их перечислением на подконтрольные счета.
Согласно материалам дела, привлечённые средства не использовались для деятельности, которая могла бы обеспечить выполнение обязательств перед участниками. Деньги перераспределялись внутри системы, направлялись на выплату бонусов, хозяйственные расходы и другие цели.
Всего граждане передали структуре 25 млрд 422 млн 708 тысяч 589 тенге. Эта сумма относится к особо крупному размеру.
Прокурор изначально просил назначить организатору пирамиды 10 лет лишения свободы, а остальным подсудимым – по восемь лет. Сами обвиняемые вину не признали и просили суд вынести оправдательный приговор.
Однако суд признал организатора виновным и назначил ему восемь лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью на семь лет.
Ещё трое фигурантов – Б., Д. и И. – получили по семь лет лишения свободы. Им также запрещено заниматься финансовой деятельностью в течение шести лет.
Остальные обвиняемые также признаны виновными по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Назначенные им основные наказания суд постановил считать условными с учётом их возраста, семейного положения, наличия несовершеннолетних детей и второстепенной роли в деятельности структуры.
В отношении организатора и троих других осуждённых суд назначил конфискацию имущества. Конфискованное имущество постановлено обратить в счёт возмещения материального ущерба потерпевшим, в том числе имущество, оформленное на супругов, родственников, юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Приговор не вступил в законную силу.