В Семее пресекли деятельность группы, которая, по данным следствия, использовала банковские счета студентов для перевода и обналичивания денег, полученных в результате интернет-мошенничеств. Об этом сообщили в Департаменте АФМ по области Абай, передает kazlenta.kz.
Следствие установило шестерых студентов местного университета. Их банковские карты использовались для получения денежных средств. Затем деньги дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение и затрудняло отслеживание финансовых операций.
Только на счёт одного из студентов поступило более 16 млн тенге от 25 человек.
Как уточнили в АФМ, отправители денег оказались потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Они проживают в 11 регионах страны, а также в Алматы и Шымкенте.
В число регионов вошли области Абай, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Жамбылская и Алматинская.
Расследование продолжается. В ведомстве отметили, что другая информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.