Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование дела об организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom», передает kazlenta.kz.
Потенциальным игрокам через WhatsApp направляли сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения им создавали аккаунты, сообщали логин и пароль, а также реквизиты счетов для перевода денег. По данным АФМ, для приёма средств и выплаты выигрышей использовали банковские счета, оформленные на имена 14 дропперов.
Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге. Как уточнили в ведомстве, на преступные доходы организаторы приобрели имущество стоимостью более 200 млн тенге, в том числе автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
По приговору суда двое человек получили по четыре года лишения свободы. Имущество конфисковали в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.