Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступных групп, создавших трансграничные дропперские сети для обслуживания онлайн-казино, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в АФМ, процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета. После этого мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавали дроповодам.
Для управления финансовыми потоками использовали P2P-платформу, которая обеспечивала приём платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчёты между участниками схемы проводились в том числе в криптовалюте.
По данным ведомства, в Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана, использовавших 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 дроп-телефонов. Объём операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Ещё одну трансграничную группу пресекли в Жамбылской области. Её участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов США, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по банковским картам превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.