Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресёк незаконную деятельность сети ломбардов «Альби». Преступный доход, по данным следствия, превысил 146 млн тенге, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в АФМ, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, из-за чего компания утратила право работать в качестве ломбарда.
Однако после переименования в ТОО «Альби-КМ» организация продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.
Ломбарды располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами. Для привлечения клиентов использовали рекламу, обещавшую высокую оценку залога и отсутствие влияния на кредитную историю.
По данным следствия, займы выдавались под 2% в день – более чем в шесть раз выше установленной законом предельной ставки в 0,3%.
При этом договоры оформляли с помощью залоговых билетов, используя печати прежнего ТОО «Альби-Ломбард». Расчёты проводились наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на её имущество наложили арест. В перечень вошли 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.