Агентство по финансовому мониторингу пресекло канал незаконного вывоза 2,6 тысячи тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд тг, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, для перемещения сырья использовали таможенные документы, в которых груз указывали как «руда и концентраты медные». Это позволяло скрыть его фактический состав.
В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружили более тысячи тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.
Следствие установило директора компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining», а также других лиц, причастных к организации незаконной схемы.
В отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. С санкции суда на денежные средства ТОО наложили арест.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.