Департамент АФМ по Актюбинской области пресёк деятельность группы, которая обеспечивала приём платежей и перевод денег в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проводили от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денег использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов.
В дальнейшем полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более чем 400 млн тг.
Организатора схемы поместили под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.