Национальный банк Казахстана предупредил граждан о мошенниках, которые рассылают поддельные документы от имени финансового регулятора и требуют перевести деньги под различными предлогами. Ведомство призвало казахстанцев не доверять таким сообщениям и обращаться в правоохранительные органы, передает kazlenta.kz.
По данным Нацбанка, злоумышленники используют поддельные письма, оформленные на фирменных бланках регулятора. В них гражданам сообщают, что они якобы стали жертвами мошенничества, и предлагают перевести деньги для их безопасного возврата.
В других случаях мошенники уведомляют о поступлении денежного перевода и требуют внести определённую сумму для завершения операции. В качестве предлога называют необходимость регистрации и декларирования средств.
Такие схемы могут сопровождаться участием лиц, которые представляются сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу или Национального банка. Они предлагают заказать инкассаторскую машину и организовать адресную доставку денег. При этом электронная цифровая подпись и печать на поддельных документах не соответствуют установленным требованиям.
В Нацбанке напомнили, что не обслуживают счета физических лиц, не занимаются декларированием денежных средств и не проводят денежные расчёты с населением. Ведомство также не ведёт переписку с гражданами через мессенджеры, электронную почту или социальные сети.
Служебную переписку Нацбанк преимущественно ведёт с государственными органами, финансовыми организациями и другими юридическими лицами по вопросам, входящим в его компетенцию. Обращения граждан рассматриваются в установленном порядке, в том числе через информационную систему «Е-өтініш».
Гражданам рекомендуют не переводить деньги на сомнительные счета, не доверять непроверенным документам и рассылкам. В случае столкновения с подобными схемами следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.