Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, в том числе Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объём операций составил 191 млрд тг, а расчётное комиссионное вознаграждение – 286 млн тг.
Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.
На их имя открывали интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.
Организатора поместили под стражу.
Кроме того, с санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и 103 млн тг наличными.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.