Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области объявил в межгосударственный розыск бывшего президента ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ» Григория Лория. Его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 414 млн тг, передает kazlenta.kz.
По данным ведомства, Лория, 18 марта 1954 года рождения, является гражданином Казахстана. По версии следствия, он действовал в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами. Для хищения денег, как полагают в АФМ, использовались фиктивные документы, а средства переводились на личные счета.
Следствие также считает, что в бухгалтерскую и налоговую отчётность вносились недостоверные сведения. В частности, занижались доходы работников, фонд оплаты труда и годовой доход организации.
При этом футбольный клуб получал значительное финансирование из местного бюджета. Так, в 2023 году на его деятельность выделили 1,7 млрд тг. По версии следствия, часть бюджетных средств могла быть похищена.
В Департаменте АФМ призвали всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефону: +7 7172 70 84 78.