В Алматы с начала года было зарегистрировано 111 экономических преступлений, из которых 79 дел уже направлено в суд. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил руководитель департамента экономических расследований Данияр Акжанов, передает kazlenta.kz со ссылкой на inform.kz.
По тяжким преступлениям зафиксировано 68 случаев. В результате расследований государству возвращено 47,7 млрд тенге, включая средства, полученные в результате ареста имущества.
Особое внимание уделяется борьбе с нелегальным оборотом цифровых активов, которые часто используются для отмывания денег и финансирования незаконных действий. В соответствии с новым Законом «О цифровых активах в РК», который вступил в силу 6 февраля 2023 года, на территории Казахстана запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории Международного финансового центра «Астана», — проинформировал Данияр Акжанов.
Оборот необеспеченных цифровых активов в МФЦА разрешен на площадках субъектов, лицензированных Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг. Комитет является регулятором субъектов, оказывающих финансовые услуги в рамках лицензируемых видов деятельности с необеспеченными цифровыми активами, таких крипто-бирж как Binance, ByBit, Huobi, KuCoin и других.
В первую очередь необходимо понимать, что криптовалюта используется для обеспечения безопасности и анонимности транзакций, ее можно свободно конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через любой валютный счет в БВУ. Она становится все более популярной среди пользователей, но также привлекает внимание преступников, так как может использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступлений, — рассказал Д. Акжанов.
Спикер отметил, что криптовалюта активно используется на теневых онлайн-рынках. Биткойны и другие виды криптовалют, применяемые в этих сферах, практически нигде в мире не имеют четкой юридической классификации.
Департаментом расследуются шесть уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью по обмену цифровых активов на сумму свыше 58,5 млн долларов США. В профилактических целях посредством системы «Кибернадзор» заблокированы 134 интернет-ресурса, занимающихся подобной деятельностью. Также создано специальное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов, которое активно расследует случаи незаконного использования криптовалюты.