Деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold» пресекли в Шымкенте

Фото: Скриншот из видеоролика

Департаментом АФМ по г. Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», передает kazlenta.kz.

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. 

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.

На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.

В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. 

Досудебное расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе АФМ РК.