Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей деятельностью финансовой пирамиды под видом инвестиционной компании «Sax Invest», передает kazlenta.kz.
Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, владеющий ценными бумагами и участвующий в международных проектах, включая добычу алмазов в Африке. Однако, как установило следствие, организаторам удалось незаконно привлечь более 9 миллиардов тенге от свыше тысячи вкладчиков.
Большая часть этих средств перечислялась не на счета компании, а на личный счет главного организатора — Мендыгалиева. Деньги впоследствии использовались в личных целях: около 2 миллиардов тенге потрачено в казино, 28 миллионов — на покупку доли в подконтрольной компании, 70 миллионов — на приобретение квартир в Атырау, 120 миллионов — на строительство частного дома, 377 миллионов — на отдых за границей, и 53 миллиона — на оплату обучения дочери в Лондоне.
В начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму более 1,2 миллиарда тенге, а также выдал гарантийные обязательства по возврату ещё 7 миллиардов тенге более чем тысяче пострадавших. Однако ни одно из обязательств выполнено не было. В ноябре 2024 года он был объявлен в международный розыск.
Судом наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму около 600 миллионов тенге. В их числе — четыре квартиры, два частных дома, два автомобиля, цифровые активы в размере 10 тысяч долларов в криптовалюте, а также ценные бумаги казахстанских банков.
Подозреваемыми по делу проходят десять человек, руководивших структурными подразделениями финансовой пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семеро из них арестованы. Расследование продолжается.