Департамент АФМ по Абайской области пресёк деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425», передает kazlenta.kz.
Как сообщили в ведомстве, под предлогом участия в инвестиционном проекте, якобы связанном с государственными закупками, организаторы обещали гражданам высокие дивиденды – до 30% прибыли.
В результате мошеннических действий около 350 человек вложили в проект свыше 790 миллионов тенге. Более того, участникам предлагали передавать свои квартиры по заниженной цене. Эти сделки оформлялись на третьих лиц, а стоимость имущества засчитывалась как взнос в проект.
В настоящее время двое подозреваемых арестованы, ещё один находится под домашним арестом.
Расследование продолжается. Иные детали не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.