Агентство по финансовому мониторингу раскрыло масштабные махинации с социальными выплатами. Под удар попали пособия для беременных и адресная помощь малоимущим, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фиктивные пособия для будущих мам
Самая громкая схема касалась фиктивного трудоустройства беременных женщин.
“Организаторы устраивали их “на работу” в липовые ИП, оформляли задним числом крупные социальные и пенсионные взносы, а потом женщины получали пособия, в разы превышающие положенные. Так незаконно оформили выплаты 385 будущим мамам, общий ущерб – около 1 млрд тенге”, – сообщили в АФМ 6 сентября 2025 года.
В Актюбинской области две мошенницы получили по 6 лет колонии за хищение 487 млн тенге: они фиктивно трудоустроили 70 женщин через 29 ИП.
В Шымкенте одна участница схемы отправилась в тюрьму на 5 лет за ущерб в 98 млн тенге.
Помощь доставалась “своим”
Отдельная история – махинации с адресной социальной помощью. Тут уже фигурируют сотрудники акиматов.
“По версии следствия, бухгалтеры и чиновники включали в списки получателей своих знакомых, которые никакого отношения к уязвимым слоям населения не имели. Деньги переводились на счета подставных лиц, обналичивались и делились между участниками”, – отметили в ведомстве.
Как пытаются закрыть лазейки
В АФМ напоминают: после перехода на цифровизацию оформления документов через eGov в 2023 году подобные схемы стали невозможны. Кроме того, теперь при назначении пособий не учитываются пенсионные взносы, сделанные задним числом.
Агентство уже направило свои предложения в Минтруда, чтобы окончательно перекрыть возможность подобных афер.