Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей к ним, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, сбыт запрещённой продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки. Для легализации и обналичивания преступных доходов подозреваемые привлекали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты.
В ходе расследования из незаконного оборота изъято свыше 53 тысяч единиц продукции общей стоимостью более 400 млн тенге. Установлено, что основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретённые на преступные доходы, – Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander и Chevrolet Camaro. Четверо подозреваемых помещены под стражу.
В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация по делу разглашению не подлежит.