Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск двух лиц, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории страны, передает kazlenta.kz.
В розыск объявлены Дмитрий Дружинский, 1970 года рождения, гражданин США, а также Марина Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданка Украины. Судом в отношении обоих заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории РК.
Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Дружинский и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо – ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ».
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии – ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино, – говорится в сообщении.
Средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть, – обратились в АФМ.