Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане пресек деятельность группы, организовавшей незаконное оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и государственных информационных систем, передает kazlenta.kz.
Как сообщили в АФМ, согласно законодательству Казахстана, получение ИИН иностранцами возможно только при их личном присутствии в стране и прохождении обязательной биометрической идентификации.
Однако в 2024–2025 годах была организована противоправная схема, позволявшая оформлять ИИН дистанционно без фактического прибытия заявителей на территорию республики.
По данным следствия, для поиска клиентов использовался канал в социальных сетях, через который привлекались иностранные граждане, заинтересованные в удаленном получении казахстанского ИИН.
В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» в Астане. Они вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и оформляли фиктивные заявки на присвоение ИИН.
Вознаграждение за незаконные услуги передавалось через посредников посредством банковских переводов и впоследствии распределялось между участниками схемы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.