Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресёк схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, через территорию Казахстана было экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна. Это позволяло придавать продукции вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.
В схеме использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» был причинён ущерб в размере более 1 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций и инициировали процедуры банкротства.
Указанные действия, по данным следствия, повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.
По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.