Во исполнение поручения Главы Государства Агенство по финмониторингу продолжает активную работу по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, передаёт kazlenta.kz.
С начала года АФМ заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тысяч тонн на 4 млрд тенге.
В рамках досудебного расследования по всем выявленным фактам устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица. В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы, - проинформировали в агенстве.