Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передает kazlenta.kz.
Так, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом посредством платформы «bingo37.pro».
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения, - рассказали в пресс-службе АФМ.
Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.
Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на указанные автомашины наложен арест.
Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Досудебное расследование продолжается, - добавили в агентстве.