В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Anti-Fraud" сотрудниками управления по противодействию киберпреступности совместно с управлением полиции города Уральска была пресечена деятельность мошенников-супругов.
Мошенники размещали объявления о предоставлении услуг по обналичиванию денежных средств под выгодные проценты в группах WhatsApp и на страницах социальных сетей. Жертвами их преступной схемы стали две жительницы города.
В первом случае мошенники воспользовались ссылкой действующего ИП, которое действительно занималось обналичиванием, и отправили ее одной из заявительниц. Затем женщине поступили обналиченные деньги за товарный кредит. Однако мошенники позвонили и сказали, что деньги поступили ошибочно, и попросили вернуть их на предоставленный счет. Заполучив деньги, они заблокировали абонента.
В другом случае мошенница забрала товар, который якобы должен был быть обналичен, и сдала его в ломбард. Все полученные деньги они потратили на свои нужды.
Стоит отметить, что потерпевшие — это люди, которым банки отказывают в денежном кредите, но одобряют — товарный.
В рамках расследования выяснилось, что в мошенническую деятельность молодая женщина вовлекла и своего мужа, использовав его для реализации преступных схем. В настоящее время проводится проверка их возможной причастности к совершению других аналогичных преступлений. По факту начато досудебное расследование. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. У них изъяты пять мобильных телефонов, сим-карты и банковские карты, - сообщили в ДП ЗКО.