Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает kazlenta.kz.
По данным АФМ РК, с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.
Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.
Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.
На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в г.Алматы и автомашину «Toyota Highlander».
На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.
Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в г.Конаев, - говорится в сообщении ведомства.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.