В городе Семей суд вынес обвинительный приговор в отношении трех членов транснациональной преступной группы, причастной к незаконному обороту крупной партии немаркированных сигарет, передает kazlenta.kz.
Расследование дела провел Департамент Агентства финансового мониторинга по области Абай. Установлено, что организованная группа из восьми человек, включая троих иностранных граждан, ввезла в Казахстан 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.
Сбыт продукции осуществлялся в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях. Кроме того, часть сигарет злоумышленники пытались вывезти в Россию. Вся партия контрафакта изъята из незаконного оборота. Сумма неуплаченного акциза составила 2,6 миллиарда тенге.
В рамках расследования судом был наложен арест на девять автомобилей и частный дом. Также удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, приобретенного преступным путем: изъяты 157 тысяч долларов США наличными и VIP-номер на автомобиль «777» стоимостью 840 тысяч тенге.
Приговором суда Данияр Бекешев, Дастан Сатыбалдиев и Диас Султанов признаны виновными по статьям 264 ч.2 и 214 ч.2 пп.1,3 Уголовного кодекса РК. Им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией арестованного имущества на сумму 166 миллионов тенге.
Оставшиеся пять участников группировки объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории России, инициирована процедура экстрадиции.