Департаментом АФМ по Мангистауской области завершено расследование в отношении организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «Live Good». Ему также вменяются незаконная предпринимательская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путём, передает kazlenta.kz.
Под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и биологически активных добавок компания «Live Good» фактически привлекала граждан к участию в финансовой пирамиде, обещая гарантированную прибыль. При этом покупка продукции не являлась обязательной, а доход участников напрямую зависел от количества приглашённых ими новых участников, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов.
По данным следствия, жертвами мошеннической схемы стали более 80 человек. В дальнейшем для легализации полученных средств подозреваемый выводил деньги вкладчиков через незаконные операции на криптобирже и переводил их на счета родственников. На преступные доходы он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 миллиона тенге.
С санкции суда на счета и имущество подозреваемого на сумму 132 миллиона тенге наложен арест с целью последующей конфискации.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы дела направлены в суд.
В АФМ отметили, что в соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается.