Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Sincere Systems Group» в Карагандинской области. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, схема действовала под видом зарубежной инвестиционной компании и предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты, включая выращивание и продажу медицинского каннабиса и другие «инновационные» направления.
Для создания видимости легальности был разработан сайт с личными кабинетами. Вкладчики пополняли счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на реальные деньги. Однако собранные средства подозреваемые присваивали и тратили на личные нужды.
Сумма ущерба превысила 52 млн тенге. Суд наложил арест на имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.
В отношении фигурантов избраны меры пресечения: домашний арест и подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.