Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование дела о хищении бюджетных средств в АО «Волковгеология» – ключевом предприятии системы «Казатомпром» по геологическому обеспечению и технологическому бурению, передает kazlenta.kz.
По данным следствия, бывший председатель правления компании Д.Н. Молдаши в течение двух лет организовывал оформление актов выполненных работ с недостоверными сведениями. В документации отражалась приёмка запасных частей от ТОО «Казбурмаш СК», которые фактически не поставлялись.
На основании фиктивных документов контрагенту было перечислено свыше 86 млн тенге, которые впоследствии были присвоены.
В ходе расследования Молдаши возместил причинённый ущерб в полном объеме. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Ранее по этому факту уже осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 7 лет директор филиала АО «Волковгеология» А.М. Борашев, руководитель ТОО «Казбурмаш СК» Е.С. Алипбаев и бухгалтер Г.Ж. Токатаева.